长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构               股票代码：600496         编号：临 2024-012 转债简称：精工转债               转债代码：110086              长江精工钢结构（集团）股份有限公司          对于不向下修正“精工转债”转股价钱的公告    本公司董事会及举座董事保证本公告执行不存在职何造作记录、误导性陈 述大要首要遗漏，并对其执行的着实性、准确性和竣工性承担个别及连带牵累。    紧要执行请示：    ? 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 4 月 12 日，长江精工钢结构（集团）股份 有限公司（以下简称“公司”、              “本公司”）股票已有 15 个来回日的收盘价低于当 期转股价钱的 80%之情形，已触发“精工转债”的转股价钱向下修正条件。    ? 经公司第八届董事会 2024 年度第一次临时会议审议通过，公司董事会决 定不向下修正“精工转债”的转股价钱，而况在将来 3 个月内（即 2024 年 4 月 亦不淡薄向下修正决策。从 2024 年 7 月 13 日起再行启动策画，若再次触发“精 工转债”转股价钱向下修正条件的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 使“精工转债”转股价钱的向下修正权柄。    一、可调遣公司债券基本情况    经中国证券监督解决委员会《对于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公建造行可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公建造行了 2，000 万张可调遣公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民币 20 亿元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.3%、第二年    经上海证券来回所自律监管决定书〔2021〕141 号文开心，公司本次刊行的                                 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 券简称“精工转债”，债券代码“110086”。    凭据《召募评释书》的商定和相关法律律例要求，“精工转债”自 2022 年 因公司实施 2021 年度权益分配，自 2022 年 6 月 16 日起，转股价钱诊疗为 4.96 元/股；因公司实施 2022 年度权益分配，自 2023 年 6 月 13 日起，转股价钱诊疗 为 4.92 元/股。    二、可转债转股价钱向下修正条件    在本次刊行的可转债存续本事，当公司股票在职意相连三十个来回日中有十 五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权淡薄转股价钱 向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱诊疗日及之后的来回 日按诊疗后的转股价钱和收盘价策画。    上述决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓吹应当规避。修正后的转股价钱 应不低于审议上述决策的鼓吹大会召开日前二十个来回日和前一来回日公司股 票来回均价的较高者。    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站温顺应中国证 监会律例条件的上市公司信息露馅媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股的本事（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个来回日（即 转股价钱修正日）起，启动规复转股央求并实施修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，期货配资公司该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。    三、转股价钱修正条件触发情况 过，公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱，而况在将来 6 个月内， （即 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 11 月 29 日），如再次触发“精工转债”转股价                                  长江精工钢结构（集团）股份有限公司 格向下修正条件的，亦不淡薄向下修正决策。从 2023 年 11 月 30 日起再行启动 策画，若再次触发“精工转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召 开会议决定是否哄骗“精工转债”转股价钱向下修正权柄。具体执行详见 2023 年 不向下修正“精工转债”转股价钱的公告》。 通过，公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱，而况在将来 3 个月 内，（即 2023 年 12 月 21 至 2024 年 3 月 20 日），如再次触发“精工转债”转股 价钱向下修正条件的，亦不淡薄向下修正决策。从 2024 年 3 月 21 日起再行启动 策画，若再次触发“精工转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召 开会议决定是否哄骗“精工转债”转股价钱向下修正权柄。具体执行详见 2023 年 于不向下修正“精工转债”转股价钱的公告》。 价低于当期转股价钱的 80%之情形，已触发“精工转债”的转股价钱向下修正条 款。    四、本次不向下修正“精工转债”转股价钱的具体执行    鉴于“精工转债”距离存续期届满尚远（2028 年 4 月 21 日），且近期公司 股价受宏不雅经济、市集诊疗等身分影响较大，未能正确体现公司永久发展的内在 价值。公司董事会及解决层详尽探究公司的基本情况、股价走势、市集环境等多 重身分，以及对公司的始终发展后劲与内在价值的信心，为珍视举座投资者的利 益，明确投资者预期，经公司第八届董事会 2024 年度第一次临时会议审议通过， 公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱，而况在将来 3 个月内，                                    （即 下修正条件的，亦不淡薄向下修正决策。从 2024 年 7 月 13 日起再行启动策画， 若再次触发“精工转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否哄骗“精工转债”转股价钱向下修正权柄。敬请雄伟投资者冷静投资 风险。    特此公告。         长江精工钢结构（集团）股份有限公司     长江精工钢结构（集团）股份有限公司                        董事会

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