恒帅股份: 对于延迟公司向不特定对象刊行可诊治公司债券股东大会决议有用期及关联授权有用期的公告
发布日期：2024-04-10 22:47 点击次数：120
证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-005
宁波恒帅股份有限公司
对于延迟公司向不特定对象刊行可诊治公司债券股东大会
决议有用期及关联授权有用期的公告
本公司及董事会合座成员保证信息涌现本色的真实、准确和完竣，莫得失实
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届
董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《对于延迟公司
向不特定对象刊行可诊治公司债券股东大会决议有用期的议案》及《对于提请股
东大会延迟授权董事会偏执授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可 诊治公
司债券关联事宜的议案》
，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将联系情
况公告如下：
一、本次延迟公司向不特定对象刊行可诊治公司债券股东大会决议有用期
及关联授权有用期情况诠释
公司于 2023 年 5 月 4 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《对于公
司向不特定对象刊行可诊治公司债券有测度打算的议案》《对于提请股东大会授权董事
会偏执授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可诊治公司债券关联事 宜的议
案》等关联议案。凭证上述股东大会决议，公司本次向不特定对象刊行可诊治公
司债券有测度打算（以下简称“本次刊行”）的股东大会决议有用期及股东大会对董事
会授权有用期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过本次刊行关联议案之日起
鉴于本次刊行决议有用期及关联授权的有用期行将届满，为确保公司本次发
行后续责任的胜仗鼓励，
期货投资公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十三次会
议选取二届监事会第十一次会议，审议通过了《对于延迟公司向不特定对象刊行
可诊治公司债券股东大会决议有用期的议案》和《对于提请股东大会延迟授权董
事会偏执授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可诊治公司债券关联 事宜的
议案》
，容或公司将本次刊行的股东大会决议有用期及股东大会关联授权有用期
自上次有用期届满之日起延迟 12 个月，并将上述议案提请公司股东大会审议。
董事会按股东大会授权刊行可诊治公司债券导致公司注册成本、已刊行股份数发
生变化的，
期货配资公司对公司规定该项纪录事项的修改不需再由股东大会表决。除上述调整
外，本次向不特定对象刊行可诊治公司债券有测度打算的其他事项及对董事会授权的其
他本色保抓不变。
二、审议步骤及关联看法
经审议，寂然董事以为：本次延迟公司向不特定对象刊行可诊治公司债券股
东大会决议有用期和提请股东大会延迟授权董事会全权办理本次向不特 定对象
刊行可诊治公司债券关联事宜有用期的事项，顺应关联法律法例、轨范性文献的
联系规定，成心于保险公司向不特定对象刊行可诊治公司债券责任抓续、有用、
胜仗进行，不存在毁伤公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。寂然董事同
意上述议案并提交董事会审议。
公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《对于延迟公司向不特定对象
刊行可诊治公司债券股东大会决议有用期的议案》和《对于提请股东大会延迟授
权董事会偏执授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可诊治公司债券 关联事
宜的议案》
，容或公司将本次刊行的股东大会决议有用期及股东大会关联授权有
效期自上次有用期届满之日起延迟 12 个月。
公司第二届监事会第十一次会议，审议通过了《对于延迟公司向不特定对象
刊行可诊治公司债券股东大会决议有用期的议案》
，为确保公司本次刊行后续工
作的胜仗鼓励，容或将本次刊行股东大会决议有用期自上次有用期届满之日起延
长 12 个月。
三、备查文献
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
