永安行: 永安行：可转债交游特殊波动公告
发布日期：2025-03-21 10:11 点击次数：135
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-031
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
可转债交游特殊波动公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何粗放记录、误导性叙述或者紧要遗
漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
病笃内容指示：
? “永安转债”于 2025 年 3 月 17 日、3 月 18 日连结 2 个交游日内收盘价钱涨幅偏离
值累计跨越 30%，凭证《上海证券交游所可转化公司债券交游践诺详情》的相干规
定，属于可转债交游特殊波动情况；
? 收场 2025 年 3 月 18 日，
“永安转债”收盘价钱为 173.96 元/张，相对于票面价钱溢
价 73.96%，转股溢价率 36.14%。敬请弘远投资者细心现时估值风险，感性投资。
? 公司适度权拟发生变更，同期，公司拟打算向特定对象刊行股票。具体请见公司于
的媒体上的《对于公司控股鼓舞、本体适度东说念主签署
暨适度权拟发生变更的指示性公告（2025-020）
》等相干公告。
? 经公司自查并向控股鼓舞、本体适度东说念主书面询证，除上述事项外，公司不存在应显露
而未显露的紧要事项。
? 公司瞻望 2024 年将出现蚀本，达成包摄于上市公司鼓舞的净利润为-8，000 万元到-
到-14，000 万元。以上预报数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以公司正
式显露的经审计后的 2024 年年度答复为准，敬请弘远投资者细心投资风险。
? 本次适度权变更波及的条约转让尚需上海证券交游所（以下简称“上交所”）进行合
规性说明并在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司办理流畅股条约转让过户。
该事项能否最终践诺完成存在不确定性，敬请弘远投资者细心投资风险。
? 本次向特定对象刊行股票相劳动项照旧公司 2025 年 3 月 14 日召开的第四届董事会
第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需公司鼓舞大会审议通过
并应承特定对象免于发出收购要约、上交所审核通过和经中国证券监督经管委员会
（以下简称“中国证监会”
）应承注册后方可践诺。该事项能否最终践诺完成存在不
确定性，敬请弘远投资者细心投资风险。
? 上述交游安排不波及金钱注入事项，当今收购东说念主并无明确的金钱注入规划，将来是
否注入相干金钱及相劳动项能否通过相干部门审批存在不确定性，如有相干规划届
时上市公司将严格按摄影干法律律例的条目实时践诺公司惩办、监管审批及信息披
露义务。
? 敬请弘远投资者关切本公告正文第四部分指示的相干风险，感性有筹划，审慎投资。
一、可转债公司债券刊行上市简略
经中国证券监督经管委员会《对于核准永安行科技股份有限公司公诞生行可转化公司债
券的批复》
（证监许可20202772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”
）
于 2020 年 11 月 24 日公诞生行了 8，864，800 张可转化公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。
经上交所自律监管决定书2020411 号文应承，公司 88，648 万元可转化公司债券于 2020
年 12 月 23 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”
。
凭证关系规章和《永安行科技股份有限公司公诞生行可转化公司债券召募讲解书》的约
定，公司该次刊行的“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日起可转化为本公司 A 股浩繁股股票，
转股时分为 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日，开动转股价钱为 20.34 元/股。收场本
公告显露日，最新转股价钱为 14.47 元/股。
二、可转债交游特殊波动的具体情况
“永安转债”于 2025 年 3 月 17 日、3 月 18 日连结 2 个交游日内收盘价钱涨幅偏离值累
计跨越 30%，凭证《上海证券交游所可转化公司债券交游践诺详情》的相干规章，属于可转
债交游特殊波动情况。
三、公司关切并核实的相干情况
（一）分娩筹谋情况
经公司自查，
期货配资公司公司当今分娩筹谋动作正常。公司所处阛阓环境、行业计谋未发生紧要调
整，里面分娩筹谋步骤正常。
（二）紧要事项情况
州远为投资中心（有限合资）、索军、陶安平及黄得云签署了《上海哈茂商务究诘有限公司
与孙继胜、常州远为投资中心（有限合资）、索军、陶安平、黄得云之股份转让条约》、上海
哈茂的本体适度东说念主杨磊与上海云鑫创业投资有限公司签署了《对于永安行科技股份有限公司
之股份转让条约》（上述两起股权转让交游以下合称“本次条约转让”）。同日，上海哈茂、
杨磊与孙继胜签署了《上海哈茂商务究诘有限公司、杨磊与孙继胜之表决权消除条约》（以
下简称“表决权消除安排”）。本次条约转让完成及表决权消除安排成效前，公司控股鼓舞、
本体适度东说念主为孙继胜；本次条约转让完成及表决权消除安排成效后，公司控股鼓舞变更为上
海哈茂，本体适度东说念主变更为杨磊，公司适度权发生了变更。同期，为进一步牢固适度权，公
司拟打算向特定对象刊行股票。具体请见公司于 2025 年 3 月 17 日刊登在上海证券交游所网
站（www.sse.com.cn）以及公司指定显露的媒体上的《对于公司控股鼓舞、本体适度东说念主签署
暨适度权拟发生变更的指示性公告（2025-020）》。
第四届监事会第十一次会议，
审议通过了公司 2025 年度向特定对象发 A 股股票的相干议案。具体详见公司于 2025 年 3
月 17 日刊登在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定显露的媒体上的《永安
行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象刊行 A 股股票预案》等相干公告。
经公司自查，并向控股鼓舞、本体适度东说念主书面询证，除上述事项外，公司不存在应显露
而未显露的紧要事项。
（三）媒体报说念、阛阓据说、热门想法情况
经公司自查，未发现需要认知或复兴的媒体报说念或阛阓据说，亦未发现其他可能对公司
可转债交游价钱酿成较大影响的未公开紧要信息。
（四）其他股价明锐信息
经公司自查，公司董事、监事、高档经管东说念主员、控股鼓舞过火一致行径东说念主不存在公司本
次可转债交游特殊波动时分营业公司可转债的情形；公司亦未发现其他可能对公司可转债交
易价钱产生较大影响的紧要事件。
四、相干风险指示
（一） “永安转债”于 2025 年 3 月 17 日、3 月 18 日连结 2 个交游日内收盘价钱涨幅
偏离值累计跨越 30%。收场 2025 年 3 月 18 日，
“永安转债”收盘价钱为 173.96 元/张，相对
于票面价钱溢价 73.96%，转股溢价率 36.14%。敬请弘远投资者细心现时估值风险，感性投
资。
（二）公司瞻望 2024 年将出现蚀本，达成包摄于上市公司鼓舞的净利润为-8，000 万元
到-5，500 万元；达成包摄于上市公司鼓舞的扣除非继续性损益的净利润为-16，000 万元到-
审计后的 2024 年年度答复为准，敬请弘远投资者细心投资风险。
（三）本次适度权变更波及的条约转让尚需上海证券交游所（以下简称“上交所”）进
行合规性说明并在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司办理流畅股条约转让过户。该
事项能否最终践诺完成存在不确定性，敬请弘远投资者细心投资风险。
（四）本次向特定对象刊行股票相劳动项照旧公司 2025 年 3 月 14 日召开的第四届董事
会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需公司鼓舞大会审议通过并应承
特定对象免于发出收购要约、上交所审核通过和经中国证券监督经管委员会（以下简称“中
国证监会”）应承注册后方可践诺。该事项能否最终践诺完成存在不确定性，敬请弘远投资
者细心投资风险。
（五）上述交游安排不波及金钱注入事项，当今收购东说念主并无明确的金钱注入规划，将来
是否注入相干金钱及相劳动项能否通过相干部门审批存在不确定性，如有相干规划届时上市
公司将严格按摄影干法律律例的条目实时践诺公司惩办、监管审批及信息显露义务。
（六）公司正式提醒弘远投资者，关系公司信息以公司在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息显露媒体刊登的相干公告为准，敬请弘远投资者感性投
资，细心投资风险。
五、公司董事会声明
公司董事会说明，除已显露事项外，收场本公告显露日，公司莫得凭证《上海证券交游
所股票上市司法》等关系规章应给以显露而未显露的事项，董事会也未获悉本公司有凭证《上
海证券交游所股票上市司法》等关系规章应给以显露而未显露的、对本公司可转化公司债券
交游价钱产生较大影响的信息；公司前期显露的信息不存在需要翻新、补充之处。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
