证券代码：688550     证券简称：瑞联新材          公告编号：2024-051           西安瑞联新材料股份有限公司   对于拒绝公司向不特定对象刊行可调治公司债券               并撤退肯求文献的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说 简略要紧遗漏，并对其内容的的确性、准确性和齐全性照章承担法律背负。   西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日召 开第三届董事会 2024 年第二次临时会议、第三届监事会 2024 年第二次临时会议， 审议通过了《对于拒绝公司向不特定对象刊行可调治公司债券并撤退肯求文献的 议案》   ，决定拒绝公司向不特定对象刊行可调治公司债券（以下简称“本次刊行”） 事项，并进取海证券交游所（以下简称“上交所”）肯求撤退联系肯求文献，现 将联系事项公告如下：    一、本次刊行的基本情况   公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议以选取三届监事会 第九次会议，于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过 了对于公司向不特定对象刊行可调治公司债券决议的联系议案。公司于 2023 年 第一次临时会议，审议通过了与本次刊行联系的议案。   公司于 2023 年 4 月 7 日收到上交所出具的《对于受理西安瑞联新材料股份 有限公司科创板上市公司刊行证券肯求的奉告》                     （上证科审（再融资）                              〔2023〕83 号）  ，并于 2023 年 4 月 17 日收到上交所出具的《对于西安瑞联新材料股份有限 公司向不特定对象刊行可调治公司债券肯求文献的审核问询函》（上证科审（再 融资）〔2023〕96 号）。公司于 2023 年 6 月 3 日表露了审核问询函的恢复内容。   公司于 2023 年 7 月 13 日收到上交所出具的《对于西安瑞联新材料股份有限 公司向不特定对象刊行可调治公司债券的审核中情主见落实函》（上证科审（再 融资）〔2023〕174 号）。公司于 2023 年 10 月 23 日表露了落实函的恢复内容。   公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会 2023 年第五次临时会议、于 向不特定对象刊行可调治公司债券股东大会决议灵验期的议案》《对于提请股东 大会延伸授权董事会全权办理公司本次向不特定对象刊行可调治公司债券联系 事宜灵验期的议案》等与本次刊行联系的议案。   公司于 2024 年 1 月 20 日收到上交所出具的《对于西安瑞联新材料股份有限 公司向不特定对象刊行可调治公司债券的审核中情主见落实函》（上证科审（再 融资）〔2024〕10 号）。公司于 2024 年 1 月 24 日表露了落实函的恢复内容。 审议通过了公司向不特定对象刊行可调治公司债券的肯求事宜。    二、拒绝本次刊行的原因   自肯求本次刊行以来，公司与中介机构积极有序激动联系使命。因公司主要 股东福清卓世恒立创业投资处理中心（有限合资）、宁波国富永钰创业投资合资 企业（有限合资）        、刘晓春正在研究公司边界权变更及脱手向特定对象刊行 A 股 股票等联系事宜。经审慎论证分析，公司决定拒绝本次刊行并进取交所撤退肯求 文献。    三、公司拒绝本次刊行的审议轮番   （一）董事会审议情况 通过了《对于拒绝公司向不特定对象刊行可调治公司债券并撤退肯求文献的议 案》  ，容许拒绝本次刊行事项并进取交所撤退联系肯求文献。   凭据经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《对于提请股东大会授 权董事会相配授权东谈主士办理本次向不特定对象刊行可调治公司债券联系事宜的 议案》以及经 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《对于提请股东大会延伸 授权董事会全权办理公司本次向不特定对象刊行可调治公司债券联系事宜灵验 期的议案》的联系授权，本次拒绝事项无需提交公司股东大会审议。   （二）监事会审议情况 通过了《对于拒绝公司向不特定对象刊行可调治公司债券并撤退肯求文献的议 案》，容许拒绝本次刊行事项并进取交所撤退联系肯求文献。   监事会以为：公司拒绝本次向不特定对象刊行可调治公司债券并撤退肯求文 件不会对公司日常坐褥处所形成要紧不利影响，港股打新不存在毁伤公司及合座股东利 益，卓著是中小股东利益的情形。合座监事一致容许该事项。   （三）孤立董事主见   孤立董事以为：公司拒绝本次向不特定对象刊行可调治公司债券是基于公司 研究边界权变更及脱手向特定对象刊行 A 股股票等联系事宜的骨子情况，经审 慎论证分析后作出的决定。公司已就上述事项实际了必要的审批轮番，相宜联系 法律律例及《公司律例》等联系律例。公司拒绝本次刊行并撤退肯求文献，不会 对公司坐褥处所手脚及握续踏实发展形成要紧不利影响，不存在毁伤公司及股东 利益，卓著是中小股东利益的情形。要而论之，咱们一致容许《对于拒绝公司向 不特定对象刊行可调治公司债券并撤退肯求文献的议案》。   四、拒绝本次刊行对公司的影响   现在公司坐褥处所日常，公司拒绝本次刊行并撤退联系肯求文献不会对公司 日常业务处所及握续踏实发展形成要紧不利影响，不存在毁伤公司及合座股东利 益，卓著是中小股东利益的情形。   公司肯求撤退本次刊行肯求文献尚需获得上交所的容许，公司将在收到上交 所的拒绝审核奉告后，实时实际信息表露义务。   特此公告。                        西安瑞联新材料股份有限公司董事会

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