证券代码：002822       证券简称：ST 中装        公告编号：2024-017 债券代码：127033       债券简称：中装转2         深圳市中装成就集团股份有限公司 对于中装转2瞻望触发转股价钱向下修正条件的辅导                      性公告    本公司及董事会整体成员保证公告本体果真、准确和好意思满，莫得特殊记 载、误导性讨教大要关键遗漏。   相配辅导： （以下简称“公司”）股票已有十个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%， 瞻望触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息露馅义务。敬请浩大投资者 醒目投资风险。   一、可融合公司债券基本情况   经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可[2021]666 号”文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开辟行了 1，160.00 万张可融合公司债券 （以下简称“本次刊行”或“本次可转债”），每张面值 100 元，刊行总和 116，000.00 万元。   经深交所审核原意，公司 116，000.00 万元可融合公司债券于 2021 年 5 月 24 日起在深交所挂牌往来，债券简称“中装转 2”，债券代码“127033”。    阐述研讨限定和《深圳市中装成就集团股份有限公司公开辟行可融合公司债 券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）的商定，公司本次刊行的“中装转 股份。    二、可融合公司债券转股价钱融合情况    阐述研讨限定和召募评释书的商定，公司本次刊行的“中装转 2”自 2021 年 10 月 22 日起可融合为本公司股份，运行转股价钱为 6.33 元/股。    经公司 2020 年度鼓励大会审议通过，公司实施了 2020 年年度职权分配决策 为每 10 股派发现款红利 0.50 元（含税），除权除息日为 2021 年 6 月 17 日。根 据召募评释书及中国证监会会对于可融合公司债券刊行的研讨限定，                              “中装转 2” 的转股价钱由本来的东谈主民币 6.33 元/股融合为东谈主民币 6.28 元/股，融合后的转股价 格于 2021 年 6 月 17 日收效。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 8 日在《证券时 报》  《证券日报》       《上海证券报》             《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 露馅的《深圳市中装成就集团股份有限公司对于可融合公司债券转股价钱融合的 公告》（公告编号：2021-073）。 销 2019 年部分截止性股票的议案》《对于远离实施 2020 年截止性股票激发经营 暨回购刊出截止性股票的议案》，公司拟对上述原因波及的尚未解锁的 122，500 股与 6，828，400 股截止性股票赐与回购刊出处理。阐述召募评释书及中国证监会 会对于可融合公司债券刊行的研讨限定，“中装转 2”的转股价钱由本来的东谈主民 币 6.28 元/股融合为东谈主民币 6.31 元/股，融合后的转股价钱于 2022 年 4 月 28 日生 效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于 2019 年部分截止性股票回购刊出完成暨融合可转债转股价钱的公告》（公告编号： 公告》（公告编号：2022-044）。    阐述 2021 年年度鼓励大会决议，公司实施 2021 年年度利润分配决策：公司 拟以将来实施职权分配时的公司总股本为基数，期货配资公司向整体鼓励每 10 股派发现款红 利 0. 20 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。阐述中国证监会关 于可融合公司债券刊行的研讨限定以及召募评释书联系要求，“中装转 2”的转 股价钱由本来的东谈主民币 6.31 元/股融合为东谈主民币 6.29 元/股，融合后的转股价钱于 《证券日报》      《上海证券报》            《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 露馅的《对于可融合公司债券转股价钱融合的公告》（公告编号：2022-064）。   公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2022 年第四次临时鼓励大会、2022 年第一次债券合手有东谈主会议，审议通过《对于董事 会提议向下修正可融合公司债券转股价钱的议案》，“中装转 2”的转股价钱由 本来的东谈主民币 6.29 元/股融合为东谈主民币 5.14 元/股，融合后的转股价钱于 2022 年 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 露馅的《对于向下修正可融合公司债券转股价钱的公告》                         （公告编号：2022-121）。   三、修正要求   在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意通顺三十个往来日中至少 有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股 价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可转债的鼓励应当袒护。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一交 易日公司股票往来均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱融合的情形，则在融合前的往来日 按融合前的转股价钱和收盘价钱磋磨，融合后的往来日按融合后的转股价钱和收 盘价钱磋磨。如审议该议案的鼓励大会召开时，上述任一方向高于融合前“中装 转 2”的转股价钱（5.14 元/股），则“中装转 2”转股价钱无需融合。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 露馅媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰 等研讨信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起初收复转 股肯求并本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，融合 股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱本质。      四、本次向下修正转股价钱的具体情况      自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 12 日，公司股票已有十个往来日的收盘 价钱低于当期转股价钱的 85%，瞻望触发转股价钱向下修正条件。阐述《深圳证 券往来所上市公司自律监管指点第 15 号——可融合公司债券》及公司《公开辟 行可融合公司债券召募评释书》等联系限定，若触发转股价钱修正条件，公司拟 于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一 往来日开市前露馅修梗直要不修正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照《公 开辟行可融合公司债券召募评释书》的商定实时履行后续审议面貌和信息露馅义 务。      敬请浩大投资者醒目投资风险。      特此公告。                                深圳市中装成就集团股份有限公司                                                  董事会

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